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Las investigaciones internas en compliance penal. Factores clave para su eficacia

Las investigaciones internas en compliance penal. Factores clave para su eficacia

Autor: Miquel Fortuny Cendra

Número de Páginas: 272

Las investigaciones internas llevadas a cabo en el marco de un modelo de prevención de delitos ganan fuerza en España. Poca casuística judicial ha habido hasta la fecha. Sin embargo, la continua evolución del compliance penal en España, así como la proliferación de canales de denuncia internos, ha provocado que las empresas tomen consciencia de la importancia de una correcta gestión de las investigaciones internas. En efecto, las investigaciones pueden decantar la balanza hacia la exención o atenuación de la responsabilidad penal de la persona jurídica, o bien provocar su condena, todo dependerá de la eficacia con la que se hayan llevado a cabo. Los derechos de denunciante e investigado, los conflictos de interés entre persona jurídica e investigados, la obtención de pruebas, el derecho a no autoincriminarse, la protección de datos, son algunos de los factores clave para poder gestionar con eficacia un proceso de investigación interna.

Behavioral Compliance: reforzando el Compliance a través de la Ética Conductual

Behavioral Compliance: reforzando el Compliance a través de la Ética Conductual

Autor: Daniel Tejada Plana

Número de Páginas: 144

A medida que la disciplina del compliance evoluciona en nuestro país, es más evidente que no es un ámbito exclusivo del Derecho y de los Abogados. Las enseñanzas de otras ciencias sociales (particularmente, la psicología, la ética y la economía conductuales) son una herramienta tan inexplorada como útil para mejorar la efectividad de los programas de compliance. Estas ciencias revelan la existencia de toda una serie de influencias ajenas a nuestra consciencia pero que nos empujan a tomar muchas de nuestras decisiones y que pueden, de forma gradual y desapercibida, erosionar la finalidad última de los compliance programs: fomentar una verdadera cultura ética empresarial. Para que la función de compliance de una organización sea efectiva, es un prius necesario saber cómo se comportan sus miembros y, sobre todo, por qué actúan como actúan. Particularmente cuando se enfrentan a dilemas éticos. El enfoque descriptivo de la ética conductual nos hace ver toda una serie de puntos éticos ciegos que pueden hacer tambalear todos los esfuerzos de compliance de una organización. Con la finalidad de desarrollar el concepto de behavioral compliance, esta obra ofrece un primer ...

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Una aproximación a la responsabilidad de los administradores y de las personas jurídicas

Número de Páginas: 193
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Compliance en el sector público

Autor: Laura Almonacid Lamelas , María Concepción Campos Acuña , Anna Comellas Munmany

Número de Páginas: 631
Problemas actuales de derecho penal económico, responsabilidad penal de las personas jurídicas, compliance penal y derechos humanos y empresa

Problemas actuales de derecho penal económico, responsabilidad penal de las personas jurídicas, compliance penal y derechos humanos y empresa

Autor: Íñigo Ortiz De Urbina Gimeno , Juan Pablo Montiel , Raquel Montaner , Julio Ballesteros Sánchez , David Valencia Villamizar , Mauricio Cristancho Ariza , Miguel Lamadrid , Estanislao Escalante Barreto , Paula Andrea Ramírez Barbosa , Natalia Torres Cadavid , Diego Araque , Esteban Vásquez , Miguel Ángel Muñoz García , Renato Vargas Lozano , Alexandra Valencia Molina , Andrea Liliana Prieto Larrotta , Aura Helena Peñas Felizzola , Diego Galvis Muñoz

Número de Páginas: 494

"Los avances y transformaciones geopolíticos, económicos, tecnológicos, industriales y financieros de las sociedades contemporáneas se han ido desarrollando paralelamente con diversas modalidades delictivas que cada vez son más sofisticadas y complejas, lo que ha puesto a prueba la eficacia de los Estados para comprender los fenómenos criminales, prevenirlos, combatirlos y gestionarlos. Procesos corruptos con alcance transnacional –como el soborno a altos dignatarios gubernamentales, evasión de impuestos con la anuencia de territorios no cooperantes, estafas financieras y defraudaciones en los mercados de capitales– y novedosos métodos de lavado de los recursos obtenidos ilícitamente son la preocupación actual que pone en entredicho el potencial del sistema penal para hacerles frente. En el ámbito internacional, este dinamismo ha conllevado la construcción de políticas en por lo menos tres escenarios: tipificando la responsabilidad penal de las personas jurídicas; delegando a las estructuras empresariales los deberes de prevención de la criminalidad mediante programas de cumplimiento; y creando o ampliando tipos penales para "nuevas" modalidades delictivas. Los...

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Compliance & anticorrupción

Autor: Iñigo Gómez Berruezo , Jimena Alguacil Cesari , Eridona Brahaj , Miquel Fortuny Cendra , Isaac Grauer , Álvaro Tejada Plana , Daniel Tejada Plana

Número de Páginas: 204
Del 1640 al 1705

Del 1640 al 1705

Autor: Antoni Simon I Tarrés

Número de Páginas: 368

En este libro, y a diferencia de la tesis sostenida por Ferran Soldevila y Pierre Vilar, se interpreta y se documenta que el sentido político que define centralmente, por parte catalana, los choques de 1640 y 1705 es esencialmente el mismo: tratar de asegurar la integridad y la continuidad del régimen de autogobierno propio en el marco de un modelo de estado de tipo constitucionalista.

Diccionario biográfico de artistas de Cataluña desde la época romana hasta nuestros días

Diccionario biográfico de artistas de Cataluña desde la época romana hasta nuestros días

Autor: José F. Ráfols

Cirilo el cocodrilo

Cirilo el cocodrilo

Autor: Almudena Taboada

Número de Páginas: 32

El cocodrilo Cirilo se siente desdichado y triste. ¡No es del mismo color que sus compañeros cocodrilos! Pero Rosa, la osa, le tiene preparada una sorpresa.

Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administracion de España, sus colonias, Cuba, Puerto-Rico y Filipinas, estados hispano-americanos y Portugal

Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administracion de España, sus colonias, Cuba, Puerto-Rico y Filipinas, estados hispano-americanos y Portugal

Diario de un pistolero anarquista

Diario de un pistolero anarquista

Autor: Miquel Mir Serra

Número de Páginas: 287

Este libro parte de un hallazgo excepcional, sin paralelo en la historiografía sobre la guerra civil: el diario personal, escrito en el exilio londinense, de José S., miembro de la FAI desde los años 20, pistolero del sindicato y, en los años de la guerra civil, integrante de una de las patrullas barcelonesas encargadas de la incautación de bienes, detención de personas y ejecución de los considerados traidores a la revolución. A partir de las páginas de este diario (que se reproduce en su integridad, junto con otra valiosísima documentación inédita), Miquel Mir elabora un estudio de las circunstancias que definieron la violencia en la Barcelona de la guerra civil, sobre todo entre el 18 de julio de 1936 y mayo de 1937, instante en que el poder de los anarquistas fue desactivado. Las revelaciones de José permiten saber que no toda la brutalidad ocurrida en la retaguardia fue azarosa o indiscriminada, y que en ese proceso también la Generalitat de Cataluña tuvo su parte. Más allá del establecimiento de responsabilidades, el Diario de un pistolero anarquista reconstruye una trayectoria a la vez personal y colectiva y expone las circunstancias que llevaron a obreros...

Doña Clarines - Mañana de Sol

Doña Clarines - Mañana de Sol

Autor: Serafín Y Joaquín Alvarez Quintero

Número de Páginas: 78

Doña Clarines es una famosísima y divertida comedia de los hermanos Alvarez Quintero, estrenada en 1909. En ella, la anciana Clarines (así llamada por decir todo lo que se le pasa por la cabeza) pone en algún apuro el noviazgo de su sobrina. El fino humor, siempre blanco de Los Quintero, proporcionará un feliz final a los enamorados. Completa la edición “Mañana de Sol”, un tierno, divertido y breve paso de comedia. Esperamos que disfrute ambas obras en la cuidada edición digital que le ofrece Paradimage.

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Manual del compliance officer

Autor: Sylvia Enseñat De Carlos

Número de Páginas: 207

La función de Compliance, una función de origen anglosajón que resulta extraña y en ocasiones difícil de comprender por parte de personas con un origen cultural distinto, es ya una realidad en las empresas de la mayoría de los países. El Compliance Officer es la persona en la que los administradores y directivos de una empresa confían para asegurarse de que existe un entorno de control robusto que permita prevenir situaciones de riesgo, tales como la corrupción, el fraude interno, las malas prácticas comerciales o las prácticas fraudulentas con la clientela. Para ello, el Compliance Officer cuenta con una metodología y con una serie de herramientas concretas que le permiten ejercer su función. Con el Manual del Compliance Officer, una publicación con un enfoque fundamentalmente práctico, hemos querido dar respuesta a los profesionales que reciben el encargo de organizar la función de Compliance en una organización, resumiendo la metodología y las principales herramientas que debe utilizar el Compliance Officer, herramientas que son perfectamente utilizables en todo tipo de empresas, de cualquier tamaño y de cualquier sector de la actividad económica. El Manual...

Cancionero tradicional

Cancionero tradicional

Autor: José María Alín

Número de Páginas: 587

Antología de la poesía anónima tradicional, de raíces lejanas. Predomina en estas composiciones una expresión sencilla y una forma simbólica. De muy variados temas desde la belleza femenina hasta la realidad circundante, muhas veces con un componente de humor.

RECUERDOS DE UN COMEDERO I

RECUERDOS DE UN COMEDERO I

Autor: Juan JosÉ Lozano Merino

Número de Páginas: 150

Emocionantes relatos de esperas de jabal?es, relatados desde el punto de mira del mismo comedero. Desde los principios de nuestros antepasados la caza del jabal? fue una necesidad ?o quiz's una pasi?n casi intr?nseca y gen?tica de nuestros antepasados primitivos. Levant? y sigue actualmente levantando pasiones y muchas leyendas por su astucia, bravura y desconfianza conque la madre naturaleza dot? a este animal? el jabal?. Lo describen algunos cazadores y no cazadores con un sinf?n de apodos, cochino, marrano, macareno, solitario, bestia negra etc, etc. Amo y se?or de las penumbras y a pesar de tantos apodos Juan Jos? le gusta de nombrarlo jabal?. En la actualidad su caza, bien en monter?a, gancho, esperas, aguardos nocturnos, rondas etc. Siguen levantando pasiones su dif?cil y complicada cacer?a entre estos cazadores que la practican.

Libro de armeria del Reino de Navarra

Libro de armeria del Reino de Navarra

Autor: Faustino Menéndez Pidal De Navascués

Número de Páginas: 160
Gestión integral de pymes

Gestión integral de pymes

Autor: Equipo Vértice

Número de Páginas: 118

Este libro, actualizado en 2010 y destinado originalmente a la formación de gerentes y empleados de pequeñas y medianas empresas, analiza de manera didáctica cuáles son los principios estructurales y funcionales de una empresa, para que el lector consiga obtener un conocimiento más completo de los procesos como los de producción o gestión de la calidad. A lo largo de sus páginas, se adopta también un enfoque financiero y meramente económico para mostrar, por ejemplo, cuáles son las partes que conforman el balance de una unidad económica, cómo se registran las informaciones contables o cuáles son los impuestos que debe abonar una pyme. El libro incluye, por último, capítulos dedicados a la gestuión de los RRHH, dentrándose en las relaciones laborales o la motivación de los trabajadores. Índice Bloque 1. La gestión económica y laboral de las pymes 1. Introducción 2. Gestión económica y financiera 3. Contabilidad. El Plan General Contable 4. Fiscalidad del la empresa 5. Legislación laboral 6. Área de Recursos Humanos Bloque 2. La gestión de marketing, producción y calidad en las pymes 1. La empresa 2. El marketing como herramienta de gestión 3. La...

Estado social y político de los mudéjares de Castilla

Estado social y político de los mudéjares de Castilla

Autor: Francisco Fernández Y González

Número de Páginas: 456
Salvad Al Nino

Salvad Al Nino

Autor: Enrique Perdiguero , Enrique Perdiguero Gil

Número de Páginas: 336

Salvad al niño és una obra col·lectiva integrada per deu capítols redactats per especialistes en història social, de la medicina i de l'educació. Després d'una àmplia introducció que ofereix una perspectiva general sobre l’extens debat europeu sobre el problema de la infància (malalties, educació, abandó, alimentació, treball infantil…). La primera part del llibre conté dos capítols dedicats a l'Europa mediterrània redactats per especialistes francesos i italians en demografia històrica i història de la infància. La segona part del llibre s'ocupa de la protecció a la infància a Espanya al començament del segle XX a través de tres grans apartats: les iniciatives legislatives i les institucions protectores, l'educació i la higiene, l’anormalitat i la delinqüència infantils. Ofereix una perspectiva plural i complementària dels aspectes higienicosanitaris, educatius, protectors i repressius derivats de les polítiques socials que es posaren en marxa sobre la infància al començament del segle XX i del seu rerefons ideològic. Coordinat per Enrique Perdiguero, el llibre forma part de la col•lecció Scientia Veterum dirigida per Josep Lluís Barona i...

Todavía estoy vivo

Todavía estoy vivo

Autor: Roberto Saviano , Asaf Hanuka

Número de Páginas: 160

LA HISTORIA DE UN SUPERVIVIENTE QUE SE NIEGA A RENDIRSE LA PRIMERA NOVELA GRÁFICA DE ROBERTO SAVIANO «No es cierto que de la batalla o vuelves vivo o no vuelves; en caso de que vuelvas, volverás herido. Lo que estáis a punto de leer es mi herida.» Roberto Saviano En 2006 le dijeron que durante unas semanas iba a vivir bajo custodia, pero aquel día la vida de Roberto Saviano cambió para siempre. Esta es la historia de un superviviente que se niega a rendirse. «Aquí se cuenta una resistencia llevada a cabo con la palabra como única artillería y dentro del perímetro del propio cuerpo, partiendo de la base de que con cualquier lucha se aprende una única regla. Es esta: no es cierto que de la batalla o vuelves vivo o no vuelves; en caso de que vuelvas, volverás herido. Lo que estáis a punto de leer es mi herida.» Todavía estoy vivo es un libro único, una colaboración insólita entre dos grandísimos narradores. Se trata del relato íntimo y descarnado de los últimos quince años en la vida de Roberto Saviano, en los que se ha visto obligado a vivir en la clandestinidad, por estar amenazado de muerte por la Camorra. Sus palabras dialogan con el trazo ágil y...

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